Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas 2026

Plataforma de participación

Anuncio de la convocatoria

Número total de acciones y derechos de voto de la sociedad en la fecha de la convocatoria

Propuestas de acuerdo e información justificativa sobre el contenido de las mismas

Orden del día

Punto 1.

Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Indra Sistemas, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Cuentas Anuales Individuales 2025 >>

Cuentas Anuales Consolidadas 2025 >>

Informe Anual de Gobierno Corporativo 2025 >>

Punto 2.

Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad de Indra Sistemas, S.A. y sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Informe de Sostenibilidad 2025

Punto 3.

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025 y de la consiguiente distribución de un dividendo con cargo a dicho resultado.

Punto 4.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Punto 5.

Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros:

5.1. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

5.2. Ratificación y reelección de D. Ángel Simón Grimaldos con la condición de consejero “otro externo”.

5.3. Ratificación y reelección de D. Josep María Recasens Laguarda con la condición de consejero ejecutivo.

5.4. Nombramiento de Dña. Magdalena Jacoba Bertram López con la condición de consejera dominical en representación de Amber Capital UK, LLP

Identidad, currículo y la categoría a la que pertenecen los consejeros cuya ratificación, reelección y nombramiento se propone

Punto 6.

Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias con una antelación mínima de veintiún días, al amparo de la habilitación establecida en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 7.

Aprobación de la Política de Remuneraciones de los consejeros .

Punto 8.

Autorización para la entrega de acciones al Consejero Delegado en concepto de Retribución Variable Anual a los efectos del artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 9.

Aprobación del Incentivo a Medio Plazo 2026- 2028, a los efectos del artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital.

Punto 10.

Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2025.

Informe Anual de Remuneraciones 2025

Punto 11.

Autorización y delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Procedimiento para conferir la representación y ejercer el voto por medio de representación a distancia

Procedimiento para asistencia telemática

Tarjetas de asistencia, delegación y voto

Las tarjetas de asistencia, delegación y voto podrán ser sustituidas en los supuestos contemplados en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.

Normas de funcionamiento del Foro Electrónico

Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 2025

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo hasta junio de 2025

Informe de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones hasta junio de 2025

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo desde julio de 2025

Informe de funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad 2025

Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre las operaciones vinculadas

Informe sobre la independencia del auditor externo 2025